Paazee Forex Trading Caso

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Il CBI è opposto alla richiesta cauzione dicendo Kumar può influenzare la sua posizione ufficiale e manomettere le prove. CBI ha avuto ieri ha presentato un foglio di carica in esecuzione a 14.000 pagine nel caso in Tamil Nadu protezione degli interessi dei depositi (TNPID) (istituti finanziari) Act del 1997 contro tre direttori di Pazee Forex - K Kathiravan, K Mohanaraj e Kamalavalli. L'accusa aveva sostenuto che il trio aveva ingannato circa 43.000 investitori in tutto il paese promettendo loro rendimenti elevati in commercio Forex nel 2009. Spese sono stati formati nei loro confronti ai sensi della sezione IPC 420 (truffa) e 120 (B) (punizione di associazione a delinquere), Sez 4 dei segnalini premio e schemi di circolazione di denaro (che vietano) Act del 1978 e Sezione 5 della legge TNPID. TNPID Corte giudice speciale M Sreenivasan servita copie del bollettino di carica per i tre, che sono stati presentato nella prigione centrale qui. Il caso contro Kumar sarebbe stato trattato come uno separato. Kumar, quindi IGP (Zona Ovest) qui quando il caso è stato registrato, è stato arrestato a New Delhi il 2 maggio con l'accusa di entrare in una cospirazione per prendere una tangente di Rs 10 crore dalla società Paazee Forex Trading per la protezione dei suoi dirigenti accusati di ingannare depositanti per la somma di Rs 826 crore nel 2009. e 'stato rinviato a custodia giudiziaria da CBI Corte e depositato nella prigione centrale qui fino a maggio 17. CBI ha accusato Kumar con abusando della sua posizione ufficiale e facendo i suoi subalterni e complici estorcere denaro da Paazee Gruppo di società per salvaguardare i suoi amministratori. Era in fuga da molto tempo e l'Alta Corte di Madras aveva rifiutato la sua anticipazione cauzione richiesta ultima month. Paazee truffa: tre nuovi casi registrati Paazee truffa: tre nuovi casi registrati Aggiornato: 22 Settembre 2010 13:02 IST Tirupur: il Central Crime Branch (CCB) ha registrato tre nuovi casi di truffa contro i proprietari di Paazee Marketing Company, una società di forex trading Tirupur-based, con l'accusa di aver frodato i suoi investitori mediante l'emissione di assegni disonorato per la somma di Rs. 56.45 lakh. I funzionari della polizia hanno detto che i casi sono state depositate sulla base delle lamentele da J. Saravanan del distretto di Madurai, B. Sampath del distretto di Kanyakumari e R. Murugaboopathi del quartiere Virudhunagar dopo gli assegni emessi dalla società per restituirli loro depositi rimbalzato a causa della carenza di quantità nei conti bancari della società. I tre investitori ottengono una direzione tribunale per ottenere i casi registrati e di intervenire nei confronti della società. Le accuse contro l'imputato sono stati registrati in sezioni 3 e 4 del Premio e denaro Scheme Circolazione Banning Act e la Sezione 420 (truffa) del Codice penale indiano. Un gran numero di investitori danneggiati anche sarebbero stati in fila per ottenere aiuto simile dalla corte per ottenere indietro i loro somme depositate dal momento che le agenzie di investigazione coinvolte erano state mostrando atteggiamento morbido nei confronti della società. Va notato che tre alti funzionari di polizia che hanno indagato sulla presunta truffa multi-crore commesso da Paazee Marketing Company, gestita da tre registi che includono un reporter di un leader Tamil quotidiana, sono stati posti in sospensione marzo con l'accusa di corruzione commessi nel corso dell'inchiesta.